按照市委巡察工作安排，市委第五巡察組于2022年3月21日至2022月5月20日對市文旅集團黨委開(kāi)展了巡察，并于7月15日將巡察意見(jiàn)進(jìn)行了反饋。根據巡察組的意見(jiàn)建議，市文旅集團及時(shí)召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究，制定整改措施，開(kāi)展整改工作，現將巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況予以通報。

一、整改工作組織情況

（一）統一思想，提高政治站位。在反饋會(huì )議結束后，市文旅集團黨委迅速組織召開(kāi)黨委擴大會(huì )，全體班子成員及部門(mén)、二級公司負責人參加會(huì )議。黨委書(shū)記、董事長(cháng)李軍民首先進(jìn)行了積極表態(tài)，表示作為第一責任人，對巡察反饋的問(wèn)題責無(wú)旁貸，并要求全體班子成員及各部門(mén)、子公司切實(shí)提高站位，把對巡察反饋問(wèn)題的整改工作作為重大政治任務(wù)來(lái)抓。會(huì )議明確了整改牽頭領(lǐng)導、牽頭單位，強調整改方案內容要責任到人、具體到邊、落實(shí)到底。對整改進(jìn)度要實(shí)行臺賬管理，掛圖銷(xiāo)號，不留余賬。該立行立改的，立即整改；該建章立制的，立即形成制度，建立長(cháng)效機制。

（二）制定方案，細化整改措施。針對巡察組提出的3個(gè)方面問(wèn)題和3個(gè)方面意見(jiàn)建議，市文旅集團黨委根據問(wèn)題類(lèi)別及責任，將問(wèn)題初步分解落實(shí)到相關(guān)責任單位，要求各單位上報整改具體方案。在各單位上報的基礎上，市文旅集團黨委于8月1日召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)題研究整改方案，對整改措施逐條進(jìn)行討論，確保措施具有針對性、操作性，并明確整改責任、整改時(shí)限和整改要求。會(huì )議決定成巡察整改工作領(lǐng)導小組，全面負責巡察整改工作。

（三）統籌兼顧，做好結合文章。堅持把落實(shí)巡察整改工作與公司黨委主體責任落實(shí)緊密結合起來(lái)，注重發(fā)揮基層黨組織的戰斗堡壘作用，進(jìn)一步提高公司各級黨組織的凝聚力、戰斗力和創(chuàng )造力，推動(dòng)公司全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。堅持把落實(shí)巡察整改工作與公司黨風(fēng)廉政建設緊密結合起來(lái)，加強黨內監督，嚴肅責任追究，抓牢作風(fēng)建設，進(jìn)一步強化領(lǐng)導干部的作風(fēng)錘煉和能力提升，營(yíng)造企業(yè)風(fēng)清氣正的發(fā)展環(huán)境。堅持把落實(shí)巡察整改工作與公司創(chuàng )新發(fā)展工作緊密結合起來(lái)，圍繞“經(jīng)營(yíng)工作、融資工作、項目建設”三項重點(diǎn)工作，堅定發(fā)展信心，克服內外壓力，力爭有新突破、有新作為。堅持用巡察整改的成果來(lái)推動(dòng)公司創(chuàng )新發(fā)展，用公司創(chuàng )新發(fā)展的成果來(lái)檢驗巡察整改工作成效，確保巡察整改工作與發(fā)展工作“兩不誤、兩促進(jìn)”。

二、整改任務(wù)落實(shí)情況

經(jīng)過(guò)三個(gè)月的全面整改，目前，市委第五巡察組反饋的三大方面11大項32條問(wèn)題，已完成（并長(cháng)期堅持）28個(gè)，正在整改并長(cháng)期推進(jìn)的4個(gè)。具體情況如下：

（一）學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想不夠深入，落實(shí)中央省市重大決策部署、推動(dòng)全市文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有差距

1.學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和十九大精神不到位

一是政治理論學(xué)習不深入。市文旅集團黨委學(xué)習習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想的主動(dòng)性不強，政治站位還不夠高，政治理論學(xué)習缺乏連續性、系統性。市文旅集團黨委落實(shí)“第一議題”制度不到位，未制定中心組學(xué)習實(shí)施意見(jiàn)，結合我市文化旅游產(chǎn)業(yè)集成發(fā)展等方面開(kāi)展研討交流不夠。

整改落實(shí)具體情況：（1）修訂完善集團公司黨委理論中心組學(xué)習制度，持續堅持“中心組集中學(xué)、黨委成員自主學(xué)”學(xué)習機制，每月度至少集中學(xué)習1次，安排專(zhuān)人專(zhuān)本，詳細做好學(xué)習記錄，自巡察反饋會(huì )召開(kāi)以來(lái)已累計組織黨委理論中心組集中學(xué)習4次。（2）持續強化“第一議題”學(xué)習力度，對照習近平總書(shū)記重要講話(huà)精神及最新理論制度成果，結合全面從嚴治黨新形勢新任務(wù)新要求，跟進(jìn)學(xué)、系統學(xué)，同時(shí)結合公司主業(yè)增加文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向研討相關(guān)專(zhuān)題，切實(shí)做到學(xué)用結合、推動(dòng)工作，自巡察反饋會(huì )召開(kāi)以來(lái)已累計開(kāi)展黨委會(huì )“第一議題”學(xué)習11次。

二是學(xué)用結合不緊密。市文旅集團黨委對國有企業(yè)改革發(fā)展重視程度不夠，組織學(xué)習效果不明顯，缺乏具體貫徹落實(shí)措施。在推進(jìn)國有企業(yè)三年改革、建立健全現代企業(yè)制度、加快市場(chǎng)化進(jìn)程、推進(jìn)治理體系和治理能力現代化方面還有一定差距。如指導具備條件的公司進(jìn)行混合所有制改革、建立覆蓋所有子公司的責任追究體系和工作機制、強化社會(huì )監督和做好信息公開(kāi)等方面仍需加強。

整改落實(shí)具體情況：（1）以新員工入職培訓和公司年度集中培訓活動(dòng)為抓手，將國有企業(yè)改革、現代企業(yè)制度等內容列入學(xué)習計劃，通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習交流，加強對政策的理解執行能力。8月18日至19日，市文旅集團黨委組織開(kāi)展“黨的創(chuàng )新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)暨“能力作風(fēng)建設年”業(yè)務(wù)大講堂，課程涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有企業(yè)合規經(jīng)營(yíng)、意識形態(tài)、主人翁意識和企業(yè)內部制度管理等方面，內容豐富且具有很強的實(shí)用性。（2）持續完善制度體系建設。通過(guò)對原有制度的修訂完善和新增相應工作制度，進(jìn)一步規范工作流程、完善工作機制、強化責任追究、推動(dòng)改革發(fā)展。8月1日，市文旅集團印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2022年廉政風(fēng)險排查防控工作的通知》，結合巡察整改工作在全公司開(kāi)展廉政風(fēng)險排查，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)，制定廉政防控措施，活動(dòng)期間各部門(mén)、子公司修訂完善相關(guān)管理制度14項，涵蓋后勤管理、項目建設、人力資源、財務(wù)管理等方面。

2.落實(shí)國有企業(yè)“做大做優(yōu)做強”要求不夠有力

一是整合文旅優(yōu)質(zhì)資源不到位。我市黃河文化、仰韶文化、老子文化、虢國文化、自然資源和民俗風(fēng)情等旅游資源豐富，每一處都是明珠，串珠成鏈、做大做強文化旅游產(chǎn)業(yè)的基礎雄厚，但市文旅集團在培育樹(shù)立“黃河三門(mén)峽，美麗天鵝城”特色旅游品牌上謀劃不足、力度不夠、辦法不多，打造美麗三門(mén)峽的企業(yè)主責落實(shí)還不到位。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(cháng)期推進(jìn)。由文旅集團與各景區合作成立合資公司以獲取景區的經(jīng)營(yíng)權；截至目前，正計劃與靈寶漢山旅游投資有限責任公司合資成立輕資產(chǎn)運營(yíng)公司以共同運營(yíng)靈寶漢山景區，已對靈寶漢山景區開(kāi)展盡職調查并形成初稿。

二是集團整體經(jīng)營(yíng)狀況不佳。市文旅集團按照“集團公司做戰略管控、二級子公司做產(chǎn)業(yè)鏈、三級子公司做項目”的現代集團管控理念，結合我市實(shí)際情況，成立了二級子公司13家、三級子公司12家，完成了整體戰略布局和相關(guān)市場(chǎng)占領(lǐng)，目前共投資建設項目11個(gè)，開(kāi)工項目8個(gè)。但從資產(chǎn)報表中發(fā)現，集團僅有部分子公司實(shí)現盈利，總體處于虧損狀態(tài)，特別是文旅類(lèi)企業(yè)虧損嚴重。截止2021年底，集團資產(chǎn)規模為8.11億元，資產(chǎn)負債率58%，現金流為5.1億元與市委市政府確定的資產(chǎn)規模、利潤目標任務(wù)還有較大差距，處于“大而不強”階段。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(cháng)期推進(jìn)。市文旅集團上半年考核后于8月8日召開(kāi)經(jīng)營(yíng)情況分析會(huì )，結合考核結果對集團整體、各子公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，要求未實(shí)現盈利的子公司分析原因、出具整改方案并進(jìn)行整改。會(huì )后，對經(jīng)營(yíng)狀況差的子公司進(jìn)行了約談。在年底考核時(shí)，將對各子公司整改情況進(jìn)行檢查，并納入考核。

三是部分謀劃項目推進(jìn)緩慢。部分項目由于前期謀劃不足，未進(jìn)行科學(xué)論證，對于不確定因素考慮不夠全面，導致年度投資計劃中列入的部分項目未能如期開(kāi)展或推進(jìn)較慢。在2021年度列入投資計劃中的計劃投資8000萬(wàn)的收購某酒店項目尚未正式開(kāi)展、計劃投資5.84億的大健康項目尚未落地。

整改落實(shí)具體情況：正在整改，長(cháng)期推進(jìn)。加強項目推進(jìn)，成立重點(diǎn)項目推進(jìn)領(lǐng)導小組，明確責任、明確目標，確保人員、資金到位；截至目前大健康項目可行性研究報告與概念性規劃已基本定稿，正在進(jìn)行施工圖招標準備工作。

四是投資不夠穩健。市文旅集團在每個(gè)項目實(shí)施前，雖然做了市場(chǎng)調研和風(fēng)險評估，并在領(lǐng)導班子集體研究決策后實(shí)施，但個(gè)別項目投資未能達到預期效果，存在形成債務(wù)的風(fēng)險。如盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區旅游開(kāi)發(fā)有限公司（二級子公司）與中國移動(dòng)通信集團河南有限公司簽訂合同，借款7000萬(wàn)進(jìn)行5G智慧景區建設及基礎設施提升，但從景區目前經(jīng)營(yíng)狀況看，現有營(yíng)業(yè)收入難以達到預期，該筆借款容易形成投資風(fēng)險。

整改落實(shí)具體情況：（1）編制了主業(yè)核定報告，嚴格按照主業(yè)核定報告，保持主業(yè)健康發(fā)展，積極培育企業(yè)核心競爭力；（2）開(kāi)展專(zhuān)業(yè)風(fēng)險防控人員招聘工作，加強風(fēng)險防控專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設；（3）制定了風(fēng)險防控制度（草案），成立了風(fēng)險防控委員會(huì )。文旅集團將嚴格按照風(fēng)險防控制度，發(fā)揮風(fēng)險防控委員會(huì )的作用，對項目的可行性，經(jīng)濟的合理性進(jìn)行充分論證，避免因過(guò)于樂(lè )觀(guān)的經(jīng)濟估算作出錯誤的投資決策。雙龍灣風(fēng)景區積極組織開(kāi)展各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以提高收入，在十一國慶節期間，景區通過(guò)免門(mén)票的方式，大量吸引客流，與二銷(xiāo)項目合作，以分成方式，取得了一定成效。在十月中旬的“紅葉季”通過(guò)抖音打卡等方式銷(xiāo)售優(yōu)惠票，也取得了一定的經(jīng)濟效益，收入比往年同期有所增長(cháng)。接下來(lái)，雙龍灣景區將繼續拉大框架、豐富經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，通過(guò)五大舉措，不斷提高收入以減輕還款壓力。一是提升員工及商戶(hù)服務(wù)意識和水平，提升景區品牌影響力；二是優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)方案，制造爆點(diǎn)，做好事件營(yíng)銷(xiāo)；三是優(yōu)化景區業(yè)態(tài)，增加二銷(xiāo)收入比重；四是推出不同票種組合，增加對游客的吸引力。五是強化內部管理，開(kāi)源節流，降本增效。

3.推動(dòng)實(shí)施“文旅文創(chuàng )融合戰略”不到位

一是推進(jìn)黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展有差距，我市在黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展建設方面起步早，吸引了大量游客參觀(guān)游覽。但市文旅集團僅停留在統籌和規劃上，在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產(chǎn)業(yè)上沒(méi)有具體實(shí)施措施，未能將資源優(yōu)勢及時(shí)轉化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，以文化旅游高質(zhì)量融合發(fā)展引領(lǐng)我市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展還不夠有力。

整改落實(shí)具體情況：（1）正在整改，長(cháng)期推進(jìn)。在挖掘黃河文化資源、打造特色旅游產(chǎn)業(yè)上，市文旅集團一方面加強三門(mén)峽途居野奢露營(yíng)地建設，該項目已于9月26日開(kāi)業(yè)。該項目填補了三門(mén)峽市沒(méi)有房車(chē)露營(yíng)的業(yè)態(tài)空白，豐富了休閑度假的住宿形態(tài)，同時(shí)規劃了親子無(wú)動(dòng)力游樂(lè )設施、全地形摩托車(chē)體驗、湖畔星空露餐服務(wù)等項目，將文旅、文創(chuàng )、時(shí)尚元素相結合，致力于打造黃河岸邊最大的房車(chē)露營(yíng)基地，打造文旅消費新業(yè)態(tài)。（2）打造鄉村振興項目，以馮佐村為主，做好“黃河文章”打造美麗鄉村旅游示范區，目前該項目由河南省文投鄉村振興學(xué)院擔綱設計，項目策劃案已經(jīng)完成。

二是文化旅游建設項目推進(jìn)速度慢，市文旅集團于2020年10月出資388.5萬(wàn)元收購三門(mén)峽北方游船有限公司（二級子公司）70％的股權，2021年5月又出資900萬(wàn)元購置船只六艘，但該公司自收購后在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等方面缺少實(shí)質(zhì)性整合措施，未能充分發(fā)揮融合優(yōu)勢，至今沒(méi)有實(shí)現增收營(yíng)利、虧損嚴重；基于廟底溝文化和廟底溝考古遺址發(fā)掘的文創(chuàng )園項目于2021年3月開(kāi)工建設，2021年4月因未批先建等問(wèn)題被省文物局停工至今。

整改落實(shí)具體情況：（1）北方游船公司在疫情期間通過(guò)“走出去”方式在圣天湖水域開(kāi)展經(jīng)營(yíng)，增加營(yíng)收；因為疫情封控原因，未完成洛陽(yáng)水域經(jīng)營(yíng)，目前正在溝通對接中；在游船啟航季到來(lái)后，積極謀劃多元化經(jīng)營(yíng)，目前已與農業(yè)局簽訂合作協(xié)議，托管農業(yè)局漁政執法船三艘，跟湖濱區河務(wù)局簽訂合作協(xié)議，負責打撈湖濱區境內河務(wù)局負責水域水面垃圾，實(shí)現了專(zhuān)業(yè)服務(wù)外賣(mài)，增加了企業(yè)營(yíng)收；同時(shí)，積極打造網(wǎng)紅碼頭，目前天鵝號游輪已經(jīng)完成亮化，發(fā)展酒吧文化，進(jìn)行“白加黑”經(jīng)營(yíng)，助力夜經(jīng)濟發(fā)展。同時(shí)，北游公司提前謀劃，已于2021年5月購置船只6艘為后續開(kāi)通函谷關(guān)至大壩水上航道運輸打好基礎，目前已具備開(kāi)通大壩至到靈寶老城渡口航線(xiàn)條件，待疫情緩解之后正式運營(yíng)。（2）廟底溝文化旅游產(chǎn)業(yè)園文創(chuàng )園項目已全面復工，截至目前為止，負一層B區混凝土澆筑完成。

三是天鵝湖旅游度假區創(chuàng )建工作滯后，按照市委市政府要求，國家級旅游度假區創(chuàng )建工作需于2022年底前完成，市文旅集團在2019年12月完成省級創(chuàng )建工作，國家級創(chuàng )建的驗收工作連續推遲，到目前為止，國家級創(chuàng )建工作進(jìn)展遲緩，推進(jìn)還不夠有力。

整改落實(shí)具體情況：已整改。文旅集團加大力度推進(jìn)天鵝湖國家級旅游假區創(chuàng )建工作，目前已在《文化和旅游部關(guān)于擬確定15家旅游度假區為國家級旅游度假區的公示》中予以公示。

4.企業(yè)法人治理結構不完善

一是董事會(huì )設置不規范。按照公司章程規定董事會(huì )應由5名董事組成，其中職工董事1名。但實(shí)際董事會(huì )成員人數自成立以來(lái)大部分時(shí)間不符合章程規定。董事會(huì )未按照公司章程要求設置戰略規劃委員會(huì )、風(fēng)險防控委員會(huì )、專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì )，未設專(zhuān)家咨詢(xún)庫，在企業(yè)的發(fā)展規劃、重大投資決策、風(fēng)險防控等方面，缺少制約機制和專(zhuān)家意見(jiàn)作為參考。

整改落實(shí)具體情況：按照公司法規定及公司章程要求配齊了董事會(huì )人數，并成立了風(fēng)險防控委員會(huì )。戰略規劃委員會(huì )、專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì )根據公司發(fā)展需要逐步成立。

二是監事會(huì )作用發(fā)揮不夠。公司章程規定監事會(huì )應由5名監事組成，其中職工監事2名，但市文旅集團2019年10月至2022年3月監事會(huì )僅有2名職工監事，監事會(huì )成員在兩年多時(shí)間內未得到及時(shí)補充，不能正常發(fā)揮監事會(huì )作用。

整改落實(shí)具體情況：已按照規定補充監事會(huì )成員，并完成工商變更登記工作，為發(fā)揮監事會(huì )作用奠定了基礎。

三是關(guān)鍵崗位干部配備長(cháng)期空缺。公司章程規定應設總經(jīng)理1名、財務(wù)總監1名，黨委副書(shū)記2名。如2019年至2021年5月，財務(wù)總監長(cháng)期空缺；2019年4月配備黨委副書(shū)記3人，不符合公司章程規定。

整改落實(shí)具體情況：（1）2022年8月5日，組織部任命紀委書(shū)記1名，免去黨委副書(shū)記1名，目前黨委副書(shū)記的配置已符合章程規定；（2）2022年8月9日，董事會(huì )聘任副總經(jīng)理1名。

四是職代會(huì )履行職責不全面。市文旅集團職工代表大會(huì )在審議決定有關(guān)職工生活福利方面的重大事項、評議企業(yè)中層以上管理人員履行職責和廉潔自律情況、向公司提出工作建議等方面尚未開(kāi)展相關(guān)工作，未能充分保障企業(yè)職工參與民主管理的權利。

整改落實(shí)具體情況：制定了職代會(huì )制度（草案），要求每年至少召開(kāi)一次職代會(huì )，履行職代會(huì )審議有關(guān)職工生活福利方面的重大事項、評議企業(yè)中層以上管理人員履行職責和廉潔自律情況、聽(tīng)取工作建議等職責。待疫情防控形勢好轉后，及時(shí)召開(kāi)職代會(huì )通過(guò)該制度，并履行職代會(huì )職責。

5.落實(shí)意識形態(tài)工作責任制不到位

一是對意識形態(tài)工作重視不夠。市文旅集團黨委對意識形態(tài)工作的重要性認識不足，落實(shí)“四種責任”不到位。黨委未將意識形態(tài)工作納入年度工作報告，2019年未召開(kāi)意識形態(tài)專(zhuān)題會(huì )議，7名班子成員中有6人年度述職時(shí)未報告意識形態(tài)工作。

整改落實(shí)具體情況：修訂完善集團公司《意識形態(tài)工作實(shí)施細則》，并發(fā)至每位班子成員，及時(shí)提醒班子成員履行意識形態(tài)工作職責，并將本年度履行意識形態(tài)工作責任制情況撰寫(xiě)入年度述職報告。

二是意識形態(tài)陣地管理有缺位。集團組建以來(lái)未開(kāi)展意識形態(tài)工作專(zhuān)題培訓，長(cháng)期未設置網(wǎng)站管理員，網(wǎng)絡(luò )管理存在安全隱患。

整改落實(shí)具體情況：加強陣地管理和隊伍建設。結合“黨的創(chuàng )新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)組織意識形態(tài)專(zhuān)題集中學(xué)習，同時(shí)擬定了《公司對外宣傳管理辦法》，明確綜合部張倩為網(wǎng)絡(luò )管理員，對公司網(wǎng)站公眾號所發(fā)布文章進(jìn)行嚴格審核，保證文章的準確性和及時(shí)性，組織開(kāi)展了意識形領(lǐng)域風(fēng)險排查專(zhuān)項工作，切實(shí)做到有效防范和化解意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險隱患，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權、管理權、話(huà)語(yǔ)權。

三是意識形態(tài)工作制度不健全、執行有偏差。集團黨委未按照要求召開(kāi)意識形態(tài)聯(lián)席會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )意識形態(tài)專(zhuān)題會(huì )議，未定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況、重大輿情、重要問(wèn)題，未對集團及子公司意識形態(tài)工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查和通報，防范和化解風(fēng)險意識不強。

整改落實(shí)具體情況：每年度至少召開(kāi)2次專(zhuān)題會(huì )議研究意識形態(tài)工作，每年對各子公司意識形態(tài)工作責任制落實(shí)情況進(jìn)行考核、通報，將意識形態(tài)工作納入黨建述職評議。（1）上半年意識形態(tài)專(zhuān)題黨委會(huì )已于7月11日組織召開(kāi)，會(huì )議主要傳達學(xué)習了市委宣傳工作領(lǐng)導小組印發(fā)的《黨委（黨組）意識形態(tài)工作責任制專(zhuān)項檢查測評辦法（試行）》《三門(mén)峽市“意識形態(tài)工作提升年”專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》，并就“意識形態(tài)提升年”工作進(jìn)行安排部署。下半年專(zhuān)題會(huì )議擬定在12月第一周召開(kāi)，會(huì )議內容擬定為2022年工作總結及2023年工作安排部署。（2）制定印發(fā)了《意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)排查化解工作實(shí)施方案》，在集團公司開(kāi)展意識形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)險點(diǎn)排查，要求各部門(mén)、子公司建立排查臺賬，明確問(wèn)題、整改措施、整改期限，確保風(fēng)險排查化解到位。

（二）全面從嚴治黨不夠深入，管黨治黨責任意識不強

6.“兩個(gè)責任”落實(shí)存在差距

一是主體責任扛的不牢。黨委未按要求每半年召開(kāi)一次專(zhuān)題會(huì )議研究全面從嚴治黨工作，堅持嚴的主基調和層層傳導壓力不夠，2019年、2020年黨委履行黨風(fēng)廉政主體責任報告、班子成員述職述廉報告內容不全面、撰寫(xiě)不認真；廉政談話(huà)、廉政提醒未結合談話(huà)對象崗位實(shí)際來(lái)談，起不到應有效果；對排查廉政風(fēng)險點(diǎn)等工作重視不夠，2021年集團6個(gè)內設部門(mén)、6個(gè)子公司未結合工作實(shí)際認真排查廉政風(fēng)險，風(fēng)險排查走過(guò)場(chǎng)。開(kāi)展以案促改警示教育不深入。黨委在圍繞義馬氣化廠(chǎng)“7.19”重大爆炸事故開(kāi)展安全生產(chǎn)以案促改警示教育中未按工作工作方案要求查擺問(wèn)題、整改提高；組織黨員、干部學(xué)習黨風(fēng)廉政建設理論不夠，廉政文化建設優(yōu)待加強。

整改落實(shí)具體情況：（1）深入學(xué)習貫徹《關(guān)于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和十九屆中央紀委六次全會(huì )、省紀委十一屆二次全會(huì )、三門(mén)峽市紀委八屆二次全會(huì )精神，推動(dòng)黨員干部自覺(jué)遵守黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律。9月26日，市文旅集團召開(kāi)以案促改工作暨集體廉政談話(huà)會(huì )，結合巡察整改工作，制定印發(fā)以案促改和清廉國企建設兩項工作實(shí)施方案，并成立專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組，經(jīng)黨委會(huì )集體審議研究，下發(fā)至各黨支部、部門(mén)和子公司。（2）嚴格落實(shí)《市文旅集團2022年黨風(fēng)廉政建設工作實(shí)施意見(jiàn)》，每年度2次專(zhuān)題會(huì )議研究全面從嚴治黨工作，成立黨風(fēng)廉政建設工作領(lǐng)導小組，明確全面從嚴治黨主體責任清單，確保層層傳導壓力、分解任務(wù)，推動(dòng)責任落實(shí)。上半年從嚴治黨黨委會(huì )已于6月13日組織召開(kāi)，會(huì )議主要傳達上級有關(guān)精神，并總結2021年度黨風(fēng)廉政建設工作同時(shí)，對2022年下半年黨風(fēng)廉政建設工作進(jìn)行安排部署。（3）結合各部門(mén)工作職責和各子公司主業(yè)特點(diǎn)，優(yōu)化調整廉政談話(huà)、廉政風(fēng)險排查的方式方法，做到談話(huà)摸排全覆蓋、無(wú)遺漏、具體化，確保風(fēng)險防控措施扎實(shí)、到位。自巡察反饋會(huì )召開(kāi)以來(lái)，市文旅集團組織黨委書(shū)記集體廉政談話(huà)會(huì )1次，班子成員同中層干部一對一廉政談話(huà)1次，目前第四季度中層干部廉政談話(huà)通知已下發(fā)，正在持續組織開(kāi)展中。（4）結合“三會(huì )一課”、機關(guān)常態(tài)化集中學(xué)習，持續開(kāi)展好“以案促改”活動(dòng)，通過(guò)身邊的案例、同行業(yè)的案例，切實(shí)起到警示、震懾、教育效果，堅持懲治震懾、制度約束、提高覺(jué)悟一體發(fā)力，持續深化不敢腐不想腐不能腐一體推進(jìn)。自巡察反饋會(huì )召開(kāi)以來(lái)，各黨支部通過(guò)開(kāi)展集體廉政學(xué)習、支部書(shū)記廉政專(zhuān)題黨課，持續保持從嚴治黨高壓態(tài)勢。

二是監督責任壓得不緊。市文旅集團黨委未按公司章程要求設立公司紀委、紀檢監察室和黨群辦公室，未配備工作人員，內部監督力量不足。

整改落實(shí)具體情況：健全組織，強化監督。根據集團公司章程及巡察整改意見(jiàn)，主動(dòng)請示上級相關(guān)部門(mén)并結合集團公司實(shí)際，2022年8月任命紀委書(shū)記一名。8月1日，市文旅集團印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2022年廉政風(fēng)險排查防控工作的通知》，結合巡察整改工作在全公司開(kāi)展廉政風(fēng)險排查，梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)31個(gè)，制定廉政防控措施31項，各部門(mén)、子公司修訂完善相關(guān)管理制度14項。

7.違反中央八項規定精神仍有發(fā)生

一是違規提升車(chē)輛附屬設備。集團2021年2月為商務(wù)車(chē)豫MUL206加裝電動(dòng)座椅等設施，違反了《三門(mén)峽市黨政機關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施辦法》（三辦〔2020)7號)中嚴禁“為公務(wù)用車(chē)增加高檔配置或者豪華內飾”相關(guān)規定。

整改落實(shí)具體情況：（1）加強公務(wù)用車(chē)管理。組織全體人員特別是綜合部人員學(xué)習《三門(mén)峽市黨政機關(guān)公務(wù)用車(chē)管理實(shí)施辦法》等制度，充分認識違規提升車(chē)輛附屬設備相關(guān)問(wèn)題的嚴重性、危害性；（2）完善公司車(chē)輛管理制度，對現有公務(wù)車(chē)輛加強管理，嚴禁出現類(lèi)似的不合規問(wèn)題。

二是違規重復發(fā)放薪酬。市文旅集團2021年3月9日發(fā)文，免去李春樂(lè )同志盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區旅游開(kāi)發(fā)有限公司（二級子公司）董事長(cháng)、總經(jīng)理的職務(wù)，任命其為三門(mén)峽北方游船有限公司（二級子公司）董事長(cháng)，但2021年4月、5月該同志同時(shí)在上述兩家公司領(lǐng)取工資，累計多領(lǐng)取工資14965.3元。2019年4月市文旅集團聘任三門(mén)峽市天鵝湖國家城市濕地公園管理處張軍輝為三門(mén)峽市文化旅游投資有限公司（二級子公司）總經(jīng)理，2019年6月到崗履職，其人事關(guān)系至今未轉入，既在原單位領(lǐng)取工資，又在新任職公司領(lǐng)取工資差額。

整改落實(shí)具體情況：（1）嚴格薪酬管理，對薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現有重復發(fā)放薪酬現象。（2）北方游船公司李春樂(lè )重復發(fā)放的工資已于2022年5月17日退回雙龍灣公司；（3）經(jīng)集團公司經(jīng)理辦公會(huì )研究，同意張軍輝同志人事關(guān)系轉入，手續正在辦理中，未重復發(fā)放薪酬。

8.執行財經(jīng)紀律不嚴格

一是超標準報銷(xiāo)費用。市文旅集團未依據市財政局2019年出臺的《差旅費管理辦法》對集團相關(guān)規定進(jìn)行修改更新，導致集團2020年以來(lái)，差旅費報銷(xiāo)未按新規定要求包干使用，相關(guān)人員超標準報銷(xiāo)差旅補助。

整改落實(shí)具體情況：已經(jīng)對《差旅費管理辦法》進(jìn)行更新，并嚴格按照最新的差旅費制度進(jìn)行報銷(xiāo)。

二是支出不規范。市文旅集團款項支出管理不嚴，違反了集團《資金支付管理辦法》有關(guān)規定。如2019年向靈寶市羅門(mén)文化產(chǎn)業(yè)公司支付亮化工程款5萬(wàn)元，僅以手寫(xiě)付款說(shuō)明作為依據，無(wú)收款方收據，未見(jiàn)會(huì )議研究記錄。

整改落實(shí)具體情況：靈寶羅門(mén)文化產(chǎn)業(yè)有限公司收據已開(kāi)，財務(wù)已補充入賬。

三是備用金管理不到位。市文旅集團未嚴格落實(shí)集團《資金支付管理辦法》第六章備用金管理制度，領(lǐng)導班子會(huì )議未確定備用金使用限額，實(shí)際工作中也未指定專(zhuān)人管理備用金，未建立備用金使用臺賬。

整改落實(shí)具體情況：已完善備用金制度，并執行。

（三）黨委領(lǐng)導核心作用發(fā)揮不充分，落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)存在差距

9.黨的領(lǐng)導不夠有力

一是黨委議事規則不規范。市文旅集團長(cháng)期以領(lǐng)導班子會(huì )代替黨委會(huì )，未落實(shí)公司章程規定的黨委研究討論是董事會(huì )、經(jīng)理層擬決策重大問(wèn)題的前置程序，黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”作用未能發(fā)揮，未把黨的領(lǐng)導融入集團治理各環(huán)節。  

整改落實(shí)具體情況：規范公司議事規則，特別是針對黨委會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )，進(jìn)一步明確各會(huì )議職責，規范會(huì )議流程，提高會(huì )議效率，黨委會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )嚴格單獨召開(kāi)、單獨研究、單獨記錄，黨委會(huì )研究討論是董事會(huì )、經(jīng)理辦公會(huì )決策重大問(wèn)題的前置程序，重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項必須先由黨委研究討論，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實(shí)”的作用。本事項已于巡察期間（5月5日）開(kāi)始整改，目前已規范運轉，三個(gè)會(huì )議嚴格單獨召開(kāi)、單獨研究、單獨記錄。

二是內部決策程序執行不到位。未嚴格落實(shí)集團制定的“三重一大”決策制度，大額支出未按要求上會(huì )研究。如市文旅集團2021年9月18日向三門(mén)峽文達置業(yè)有限公司（二級子公司）轉款638.3萬(wàn)元，但9月27日才上會(huì )研究決策。

整改落實(shí)具體情況：修訂完善公司“三重一大”決策制度。根據巡察反饋意見(jiàn)及駐國資委紀檢監察組印發(fā)《關(guān)于加強駐在單位和市屬?lài)衅髽I(yè)“三重一大”事項監督的通知》、《轉發(fā)市紀委辦公室關(guān)于印發(fā)<三門(mén)峽市紀委監委派駐機構對駐在部門(mén)“三重一大”事項的監督辦法（試行）>的通知》等文件規定，集合集團公司實(shí)際，對集團公司2019年制定印發(fā)的《公司管理機構、議事規則與三重一大事項決策制度》中“三重一大”決策制度部分進(jìn)行修訂完善，印發(fā)專(zhuān)門(mén)制度，同時(shí)制定印發(fā)了市文旅集團《黨委前置研究討論重大經(jīng)營(yíng)管理事項的辦法（試行）》。

10.黨建工作不嚴不實(shí)

一是黨組織設置和黨員管理有缺位。集團下屬25家二級、三級子公司，僅設立中共三門(mén)峽市文化旅游交通發(fā)展集團有限公司機關(guān)支部委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“機關(guān)支部”)、中共三門(mén)峽市交通投資發(fā)展有限公司支部委員會(huì )（以下筒稱(chēng)“交投支部”）2個(gè)黨支部，三門(mén)峽北方游船有限公司(2021年3月以來(lái)黨員3人)、盧氏縣雙龍灣風(fēng)景區旅游開(kāi)發(fā)有限公司（黨員8人）等部分子公司符合設立黨支部的條件，但一直未成立黨支部，未實(shí)現黨組織對業(yè)務(wù)發(fā)展的全覆蓋。部分黨員的黨組織關(guān)系未理順，截止2022年3月還有多名正式黨員組織關(guān)系未按規定轉入，黨員的學(xué)習教育、管理監督難以落實(shí)。

整改落實(shí)具體情況：規范支部建設，加強黨員管理。對各子公司黨員情況進(jìn)行了一次全面摸排，經(jīng)梳理，各子公司目前均有正式黨員，但人數不符合成立支部條件，因各公司業(yè)務(wù)板塊及管理方式都存在差別，暫不具備成立聯(lián)合支部條件，后期發(fā)展黨員時(shí)將重點(diǎn)考慮該問(wèn)題，確保發(fā)展群眾種的優(yōu)秀分子入黨同時(shí)保證符合條件成立支部的子公司能盡快成立子公司。

二是黨內政治生活不夠嚴肅。二是黨內政治生活不夠嚴肅。民主生活會(huì )、組織生活會(huì )質(zhì)量不高，開(kāi)展批評和自我批評不深入，辣味不足，常以工作建議代替批評意見(jiàn)，沒(méi)有達到紅臉出汗的效果。未認真落實(shí)“三會(huì )一課”制度，機關(guān)、交投2個(gè)支部未按要求定期召開(kāi)黨員大會(huì )，黨委書(shū)記和支部書(shū)記講黨課結合實(shí)際不夠，機關(guān)支部黨小組未開(kāi)展黨務(wù)活動(dòng)。

整改落實(shí)具體情況：嚴肅黨內政治生活，加強監督檢查力度。建立黨支部落實(shí)組織生活情況督查和匯報機制，明確“三會(huì )一課”要求，集團黨委每半年至少開(kāi)展1次監督檢查，基層黨支部每半年向集團黨委匯報支部“三會(huì )一課”制度的落實(shí)情況，黨委對支部組織生活情況進(jìn)行指導和督促，對發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)幫助支部改進(jìn)。結合2022年度半年考核，市文旅集團黨委對兩支部工作情況進(jìn)行了考核檢查，并提出工作要求，支部所在公司也將整改工作情況納入公司整改報告。

三是發(fā)展黨員不規范。機關(guān)支部2020年12月29日召開(kāi)黨員大會(huì )研究接收5名發(fā)展對象入黨，但是未按照規定進(jìn)行逐個(gè)討論表決。部分黨員入黨材料不規范，存在《申請入黨積極分子培養考察登記表》《入黨志愿書(shū)》等材料中上級黨組織意見(jiàn)、談話(huà)情況和對入黨申請人入黨意見(jiàn)空白等現象。

整改落實(shí)具體情況：（1）開(kāi)展一次黨員發(fā)展工作自查。針對巡察反饋意見(jiàn)，在兩支部開(kāi)展一次全面自查，重點(diǎn)自查黨員發(fā)展資料不完善存在缺項的，敦促各支部嚴格對標黨員發(fā)展相關(guān)規定，對符合發(fā)展黨員規定的盡快完善資料，建立黨員檔案，對需要提交黨委會(huì )研究的盡快上會(huì )研究。（2）加強黨務(wù)人員專(zhuān)業(yè)培訓，規范工作開(kāi)展，提升工作質(zhì)量。將黨務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓納入集團公司年度學(xué)習計劃，通過(guò)公司常態(tài)化集中學(xué)習、邀請專(zhuān)家到公司開(kāi)展培訓和外出參加專(zhuān)業(yè)培訓等多種方式，不斷提升公司黨務(wù)工作水平，確保各項工作開(kāi)展合規、有序。8月18日至19日，市文旅集團黨委組織開(kāi)展“黨的創(chuàng )新理論萬(wàn)場(chǎng)宣講進(jìn)基層”活動(dòng)暨“能力作風(fēng)建設年”業(yè)務(wù)大講堂，課程涵蓋《習近平治國理政第四卷》解讀、國有企業(yè)合規經(jīng)營(yíng)、意識形態(tài)、主人翁意識和企業(yè)內部制度管理等方面，內容豐富且具有很強的實(shí)用性。

四是黨費收繳不嚴格。存在黨員黨費繳納基數與實(shí)際收入不符、黨貴少繳等問(wèn)題。機關(guān)支部未將預留年底績(jì)效工資計入黨費繳納基數，交投支部未將季度獎勵性績(jì)效工資計入黨費繳納基數，集團實(shí)行年薪制的5名領(lǐng)導班子成員未按照實(shí)際領(lǐng)取薪酬收入作為黨費繳納基數。

整改落實(shí)具體情況：開(kāi)展一次黨費收繳工作自查。針對巡察反饋意見(jiàn)，在兩支部開(kāi)展一次全面自查，重點(diǎn)自查黨費基數核算不合規，黨費少交漏交等情況，并嚴格按照黨費收繳規定重新核算黨費，對應該補交黨費的進(jìn)行補交。通過(guò)自查，對排查出的年度績(jì)效未繳納黨費情況進(jìn)行重新核算補交，經(jīng)核算共補繳黨費7868.59元。

11.才隊伍建設存在薄弱環(huán)節

一是人才隊伍專(zhuān)業(yè)化水平亟待提高。市文旅集團作為我市交通文旅板塊的骨干企業(yè)，在項目的推進(jìn)上需要各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才來(lái)保障，目前在崗職工中大專(zhuān)及其他學(xué)歷100人，占比46％，整體學(xué)歷層次偏低；旅游類(lèi)專(zhuān)業(yè)6人、占比3％，交通類(lèi)專(zhuān)業(yè)3人、占比1.4％，工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)25人，占比11％，在文旅、項目建設等方面專(zhuān)業(yè)人才存在缺口，不能滿(mǎn)足集團正常發(fā)展的需要。

整改落實(shí)具體情況：建立《員工提升學(xué)歷（學(xué)位）管理辦法》，鼓勵員工加強學(xué)習，提升現有員工人才隊伍專(zhuān)業(yè)化水平；同時(shí)在招聘中關(guān)注專(zhuān)業(yè)化、高學(xué)歷人才引進(jìn)，2022年7月份至今，新招聘員工16人，其中本科學(xué)歷占比63%，研究生學(xué)歷占比19%。

二是人事檔案管理工作滯后。集團在人事檔案管理工作方面嚴重滯后，尚未建立人事檔案管理工作機制，現有在崗職工218人，其中16名職工的人事檔案由集團負責管理，40名職工的人事檔案在人才交流中心代管，其他162名職工的人事檔案分別在原單位或其他地方代管，沒(méi)有集中統一管理，存在遺失風(fēng)險隱患。

整改落實(shí)具體情況：已與人力資源與社會(huì )保障局檔案室建立聯(lián)系，加快辦理檔案轉移，因疫情原因尚未全部轉移完畢，待疫情緩解后盡快完成轉移。

三是績(jì)效考核體系和薪酬管理體系的效果沒(méi)有凸顯?，F行的績(jì)效考核體系不能科學(xué)有效的評價(jià)總結各部門(mén)、各子公司及員工工作情況，尤其是未考慮到各部門(mén)承擔工作的權重比例及工作實(shí)際，制定差異化、具體化的量化考核指標體系，致使績(jì)效考核流于形式，考核結果基本雷同?，F行薪酬管理體系主要參考事業(yè)單位工資體系，采用基本工資、績(jì)效工資各占比50％的基本構成，績(jì)效考核結果在薪酬管理中難以體現獎勵先進(jìn)、激勵后進(jìn)的鞭策作用。

整改落實(shí)具體情況：探索科學(xué)的績(jì)效管理體系和薪酬管理體系，以三門(mén)峽文達置業(yè)有限公司為試點(diǎn)，逐步完善績(jì)效管理制度和薪酬管理制度。目前《三門(mén)峽文達置業(yè)有限公司績(jì)效管理辦法》已修訂，根據試運行情況，逐步向其他單位推廣。

三、下步工作打算

 巡察整改階段性工作已經(jīng)完成，但長(cháng)期整改落實(shí)任務(wù)仍很艱巨，我們將繼續發(fā)揚“釘釘子”精神，全面深入地繼續抓好巡察反饋問(wèn)題的整改，不斷深化巡察整改工作成果。 

一是力度不減抓好整改后續工作。對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織開(kāi)展“回頭看”，堅決防止問(wèn)題反彈回潮；對需鞏固、強化和提升的整改任務(wù)，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓、不撒手，一抓到底；需要長(cháng)期堅持的，持之以恒，常抓不懈，緊盯不放，打好持久戰，形成長(cháng)效化。

 二是嚴格履行全面從嚴治黨責任。牢固樹(shù)立講規矩守紀律意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，著(zhù)力解決管理上失之于寬、失之于軟的問(wèn)題。堅決落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步加大執紀監督、公開(kāi)曝光和懲戒問(wèn)責力度，持之以恒糾正“四風(fēng)”。繼續保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，做到有案必查、有腐必反、有貪必肅。嚴格貫徹落實(shí)從嚴管理干部各項制度，切實(shí)從源頭上預防和治理選人用人不正之風(fēng)。

三是建立健全鞏固提升長(cháng)效機制。在抓好整改的同時(shí)，更加注重預防，以問(wèn)題為導向，倒查制度漏洞，圍繞投融資管理、干部選拔任用、招投標管理、項目建設等重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節，加大制度建設力度，形成用制度管權管事管人的長(cháng)效機制。

                                      中共三門(mén)峽市文化旅游交通發(fā)展集團有限公司委員會(huì )

                                2022年12月28日